Vụ đánh bạc Rikvip – Đường dây cờ bạc lớn nhất Việt Nam

Vụ đánh bạc Rikvip / Tip.Club là vụ án về đường dây đánh bạc, casino trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam do công an tỉnh Phú Thọ triệt phá vào năm 2017. Đường dây này do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, cùng với sự bảo kê của tướng công an Phan Văn Vĩnh. Đường dây này và thương hiệu cổng game bài Tip Club liệu có liên quan? Cùng tìm hiểu cho tiết thông tin nóng này tại tipclub.business.

Vụ đánh bạc Rikvip là gì?

Vụ đánh bạc Rikvip, hay còn được biết đến với tên gọi Vụ án Tip.Club, là một vụ việc liên quan đến tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn trái phép và rửa tiền. Vụ án này diễn ra tại tỉnh Phú Thọ cùng một số tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu.

Từ ngày 18 tháng 4 năm 2015, khi hoạt động bắt đầu, cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2017, khi bị triệt phá, đã có tổng cộng 42.956.715 tài khoản người chơi đã đăng ký thành công trên hệ thống Rikvip/Tip.club, với số tiền thu lợi bất chính gần 9.900 tỷ đồng.

Ngoài hai tướng trong ngành công an nhân dân là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, có 90 cá nhân khác đã phải ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Trong số đó, Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương nhận mức án cao nhất là 10 năm tù, với tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Nguyễn Thanh Hóa và tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền đối với Nguyễn Văn Dương.

• Đăng ký Tip Club

Đường dây cờ bạc trong vụ đánh bạc Rikvip hoạt động như thế nào?

Đường dây casino trực tuyến trong vụ đánh bạc Rikvip đã chính thức hoạt động từ ngày 18 tháng 4 năm 2015, cung cấp 42 trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép qua các trang web rikvip.com và rikvip.vn. Đến tháng 8 năm 2016, game này đã được đổi tên thành Tip.club và phát triển dưới dạng ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, người chơi cần tạo tài khoản và nạp tiền để mua điểm ảo trong game, gọi là RIK. Việc nạp tiền có thể thực hiện qua thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ hệ thống đại lý.

Sau khi có kết quả thắng hoặc thua, người chơi có thể quy đổi RIK thành tiền mặt bằng cách bán cho đại lý hoặc nhận các vật phẩm có giá trị như mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, hoặc nạp tiền vào tài khoản điện thoại thông qua các cổng thanh toán trung gian.

Để hỗ trợ người chơi nạp tiền, các đối tượng tổ chức đã thành lập các pháp nhân hợp tác với các cổng thanh toán trung gian như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số, cho phép người chơi sử dụng thẻ cào viễn thông và thẻ game để nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”); đồng thời hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để người chơi có thể nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để người chơi nạp tiền tham gia trò chơi.

Ngoài ra, các đối tượng còn thiết lập hệ thống đại lý đa cấp, bao gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho người chơi nạp và rút tiền. Các giao dịch có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Những kẻ chủ mưu và bản án

Các ông trùm đứng sau đường dây

• Nguyễn Văn Dương: Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC. Kiểm sát viên đánh giá Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù. Nguyễn Văn Dương là chồng của Phạm Thị Phương Minh, con gái của cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.[5]
• Phan Sào Nam: Cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online
• Phan Văn Vĩnh: Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (Việt Nam) (Tổng cục II), Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương Việt Nam.
• Nguyễn Thanh Hóa: Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an Việt Nam
• Châu Nguyên Anh: Giám đốc điều hành VNPT EPAY
• Phạm Quang Minh: Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY

Bán án thích đáng trong vụ án Rikvip

Vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2018, trong vụ đánh bạc RIkvip, bị cáo Vĩnh đã nhận án phạt 9 năm tù giam vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong khi đó, bị cáo Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù với cùng tội danh. Cả hai bị cáo đều phải chịu hình phạt bổ sung là nộp phạt 100 triệu đồng mỗi người. Đối với hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, Nguyễn Văn Dương bị tuyên án 10 năm tù và phải hoàn trả toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng, trong khi Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù và phải nộp lại 1.500 tỷ đồng.

Kết luận

Vụ đánh bạc Rikvip / Tip.club được coi là một trong những vụ án đánh bạc trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam, với những chiêu thức rửa tiền rất tinh vi. Thành công của chuyên án này không chỉ là một chiến thắng lớn của lực lượng Công an Việt Nam, mà còn là bài học quý báu trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm công nghệ cao. Bài viết từ Tipclub.business cũng khẳng định rằng cổng game Tip Club hiện tại không liên quan đến vụ án Rikvip/Tip.Club, vì vậy các bạn có thể yên tâm trải nghiệm.

>>Xem thêm: Nguyễn Văn Dương là ai? Hé lộ hành trình phạm tội của ông trùm